Aksioni “Sinxhiri”: 20 të arrestuar për krim financiar në Negotinë, Kavadar, Manastir, Ohër dhe Shkup.
Që në orët e para të mëngjesit janë kryer kontrolle në disa lokacione në të gjithë vendin dhe janë ndaluar persona të dyshuar për krime kundër financave publike dhe transaksione pagesash, në operacionin e koduar “Zinxhiri”.
Nga 26 të dyshuarit, 20 janë arrestuar dhe 6 janë ende të padisponueshëm për autoritetet e zbatimit të ligjit në hetimin me emrin Sinjir, tha zyra e prokurorit. Nga mëngjesi i sotëm po kryhen kontrolle në disa lokacione në Negotinë, Kavadar, Manastir, Ohër dhe Shkup. Përveç personave, hetimi mbulon edhe 28 kompani, të dyshuara për bashkim kriminal, evazion fiskal dhe pastrim parash të nisur në vitin 2019. Me qëllim shmangien e pagesës së tatimit, ata kanë krijuar kompani të reja ose kanë marrë në dorëzim kompani tashmë të krijuara përmes faturave false me TVSH të llogaritur për blerjet e kryera gjoja të mallrave dhe shërbimeve. Për këto fatura nuk janë bërë pagesa.
“Me veprimet e ndërmarra në këtë mënyrë, organizatorët e shoqatës kriminale kanë mundësuar para organit tatimor disa nga personat juridikë, në pronësi apo që drejtohen nga personat e dyshuar të shoqatës kriminale, të mos paguajnë borxhin tatimor dhe ta mbyllin atë të pabazuar me një pretendim tatimor i rremë i garantuesve tatimor.
Me të gjitha veprimet e kryera në mënyrë të kundërligjshme i kanë shkaktuar buxhetit një dëm prej afro 8 milionë eurosh. ”
Tre organizatorët e shoqatës kriminale kanë vënë në qarkullim dhe kanë grumbulluar 650 mijë euro para të gatshme, për të cilat kanë ditur se janë përfituar me veprën penale të evazionit fiskal – tha prokuroria.
Rasti është hapur pas denoncimit të Policisë Financiare. Për shkak të rrezikut të arratisjes, ndikimit te dëshmitarët, fshehjes së provave, prokuroria kërkon caktimin e paraburgimit për 14 persona dhe masa të tjera parandaluese për pjesën tjetër të të dyshuarve.
